Банки: самое актуальное нормативное регулирование в 2019 году
В последнее время у некоторых людей возникает множество вопросов, которые связаны с деятельностью банков. Особый интерес проявляется в отношении регулирования вопросов со счетами. При работе банков со счетами юридических и физических лиц важно знать основные законы и важные документы. Всю эту информацию легко найти в сети Интернет. Важные законы и документацию можно увидеть ниже.
Самым основным актуальным законом на данный момент можно считать ФЗ под номером №115. В нем указаны все нюансы по отношению государства к легализации доходов, а также очень серьезный в последний период момент, который связан с финансированием запрещенных в России организаций. В 2019 году это направление государства можно считать одним из наиболее приоритетных, поэтому внимание банков к исполнению этого закона повышено. Для исключения недоразумений и владения информацией всем рекомендуется изучить пункты этого нормативного документа.
Свои рекомендации по этому вопросу дает и ЦБ. Наш главный банк разработал методические указания от 21 июля 2017 года. Следует учитывать, что методических указаний существует очень много, все они играют свою роль в регулировании различных вопросов, но с учетом сложившихся приоритетов можно выделить именно указания для борьбы банков с финансированием запрещенных организаций и терроризма. Эти указания идут под номером №18-МР.
Дополнительно рекомендуется изучить сборник актов центрального банка, которые направлены на регулирование вопросов, связанных с противодействием терроризму. Их можно изучить на официальном сайте cbr точка ру.
